2025年8月27日下午14:00，山东得利斯食品股份有限公司（证券代码：002330）第六届董事会第十八次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于8月17日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员，采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议策略股，由董事长郑思敏女士主持，会议召开符合相关规定。
经过全体与会董事认真审议，表决通过了以下决议：1.《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》：董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已获第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体报告于8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。表决结果为赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。2.《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》：董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及公司管理制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体报告于8月28日在指定报刊及巨潮资讯网披露。表决结果为赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。3.《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的议案》：经过重新论证，董事会决定继续实施募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”，并同意在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，根据项目建设实际进展情况，对“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”的内部投资结构进行相应调整。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体公告于8月28日在指定报刊及巨潮资讯网披露。表决结果为赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。4.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。该制度详见巨潮资讯网。表决结果为赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
此外，公告还列出了备查文件，包括《第六届董事会第十八次会议决议》和《第六届董事会审计委员会2025年第三次会议记录》。
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